烟台张裕葡萄醉酒股份有限公司

  关于董事去世的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事奥古斯都·瑞纳先生于2020年2月20日因病不幸去世。

  奥古斯都·瑞纳先生在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了董事的职责和义务，为公司的发展壮大做出了重要贡献。公司及公司董事会对奥古斯都·瑞纳先生所做的贡献表示衷心感谢，对奥古斯都·瑞纳先生的去世表示沉痛哀悼，向奥古斯都·瑞纳先生的家人致以深切慰问。

  奥古斯都·瑞纳先生去世后，公司现任董事由14人减少至13人，未低于法定最低人数。公司将按照公司法律法规及公司《章程》，聘任新的董事，以弥补奥古斯都·瑞纳先生去世后出现的董事职位空缺。

  公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续健康发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。

  烟台张裕葡萄醉酒股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年二月二十二日