通化葡萄酒股份有限公司

    第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第17次会议通知于2012年9月18日以书面或传真形式发出。第五届董事会第17次会议于2012年9月29日以现场加通讯方式召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长王鹏主持，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，会议经审议表决通过《关于核销公司固定资产的议案》。

    公司于1998年出资购建的职工家属楼，固定资产原值759万元，账面价值564万元。根据国家房改政策及通化市政府对上述房屋实施房改的意见，上述房屋实施房改政策，公司放弃上述房屋相关权利，核销上述固定资产，同时市政府拨付564万元专项资金补偿公司因实施房改政策产生的损失。本次核销对公司2012年度损益不产生影响。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    通化葡萄酒股份有限公司董事会

    2012年9月29日